第839章 试探过后的共识

都竞诚律所丶资深律师。」

    金胜握住了对方的手。

    两人心照不宣的达成了初步共识。

    但具体怎么样还得看接下来的『实物』了。

    不过金胜这『毫不犹豫』的样子，显然是胸有成竹啊！

    两人松开手后，谭旭往后靠在了椅背上，二郎腿一翘。

    「时间不早了，咱们闲话少说，直接进入正题吧！」

    金胜随手递上了刚才的资料，开口介绍道：「根据卷宗上记录的内容可以得知陆北最初是通过一个『赌球』认识的朋友丁奇，知道了王高峰专门做这种放贷生意，才有了后续的借款事宜。」

    「而一出手就是380万金额的人，明显不可能是小打小闹的存在。」

    「谭队，您手里这份资料上，有5个转帐记录，以及收款方的商铺地址。」

    「刚才我已经说过了支付时间是最有力的说服点。」

    「根据陆北描述，当时拿到380万的借款后，王高峰便打了个电话出去」

    「随后没几分钟，就开始展示一张张收款码，要求陆北以每笔不超过『5万』的形式，支付第一个月的利息38万元。」

    「熊警官，相信这一点，你也应该从陆北口中听到过吧！」

    熊展鹏深吸了一口气，随即点头道：「没错，他确实说过相应的情况。」

    「但陆北没多久就认罪认罚了，他的律师也没有针对这一点提出任何异议。」

    「所以」

    熊展鹏双手摊开，表示不关自己的事。

    另外两个蜀黍也不约而同的点了点头。

    办理案件的过程中，尤其是一些经济案件，工作量大到吓人

    几万笔的资金流向，不可能做到尽善尽美，逐一去追溯丶核实。

    只要当事人承认丶没有任何异议，蜀黍是不会去刨根问底的。

    这算是一种『潜规则』了。

    金胜自然是清楚这一点的。

    这也是为什么一开始没有把『熊展鹏』列入攻击目标的原因。

    「谭队，通过这5家店铺的分布情况来看，我有理由怀疑其背后存在着一条完整，且隐秘的非法套现渠道。」

    「今天是王高峰用来套高利贷的『砍头息』，那么明天是不是有诈骗款丶或者其它非法款项也通过这条路径来洗白呢？」

    「再一个，现在有很多中等规模的公司，会利用这种专门的丶分布式的店铺商业码，将资金洗一遍，再转入私人帐户，用来偷逃应缴税额。」

    随着金胜的讲述，谭旭逐渐进入了思考状态。

    现场其他几个蜀黍同样如此。

    越是经济发达的地区，类似情况越多

    如果真被金胜给猜中了，这可是一条大鱼啊！

    眼下知道的，光是陆北扫出去的金额就有20多万了。

    拔出萝卜带出泥。

    金额分分钟突破几百上千万。

    说不定上亿都有可能。

    这些可都是涉案的『非法』资金来着，是要被没收滴

    默默将众人的表情观察了一遍，金胜再次开口道：「谭队，不瞒您说这次我来拿陆北的手机，其中一个目的，就是想要拿到丁奇的联系方式。」

    「我希望能找他确认一下，是否有『砍头息』的情况，以及他除了给王高峰介绍陆北一个客户之外，是否还有其他人。」

    「你们是专门对应经济类犯罪的部门，应该很清楚高利贷所对应的『非法经营罪』构成标准吧！」

    「2年内，向不特定对象放贷10次以上丶实际年利率超过36的，即可入罪。」

    「利率超过72，且放贷次数达标，则会被认定为『情节特别严重』。」

    「而王高峰呢380万的大额借款，他敢收10的月利息。」

    「其它小额的呢？会不会更高？」

    金胜现在的语气，就跟传销头子没什么两样，蛊惑性拉满了！！

    这不，直接把现场『蜀黍们』的目光给引了过来。

    那股子聚精会神的劲头。

    如果说谭旭仅